■ פשעי קריפטו: טרור סייבר, שינוי בטרמינולוגיה, שביל הביטקוין שמוביל את המודיעין הישראלי והאמריקאים אל ארגון החמאס.
לפני שלוש שנים נפרץ בהודו ארנק דיגיטלי של משקיע במטבעות קריפטוגרפיים, ומסתבר שנגנבו לו יותר מחצי מיליון דולר בביטקוין. לאחרונה משטרת דלהי חשפה כי הכספים הגנובים עשו את דרכם לחמאס.
כמו כן, בעקבות חקירה ממוקדת חוצה יבשות, ועם יחידות מיוחדות משתמע מכך שמטבעות הקריפטו הגנובים "נותבו דרך ארנקים פרטיים שונים לפני שנחתו לבסוף עם אלה שנמצאים בשימוש ומופעלים בעזה על ידי גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס - הידועה גם ברחבי העולם בזכות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים שנגנבו ונתרמו למימון טרור".
זאת ועוד, הכספים של גדודי אל-קסאם היו חלק ממטמון גדול יותר של קריפטו שנתפס גם על ידי המודיעין הישראלי בשנה שעברה, מאחר שארה"ב הגדירה אותם כארגון טרור. וכן, נאמר בדוח נפרד ש"הגילויים הותירו את סוכנויות הביטחון ההודיות מבוהלות מכיוון שמשמעות הדבר היא שהכסף הגזול שימש למימון טרור עולמי".
בנוסף לאמור לעיל, סוכנים מיוחדים ביחידת פשעי הסייבר של מס הכנסה האמריקאי עובדים כדי לפענח את הרשתות הפיננסיות הללו. באוגוסט 2020, משרד המשפטים האמריקאי הצליח לאתר ולתפוס יותר ממיליון דולר בקריפטו מאתר אינטרנט שאוסף כספים עבור גדודי אל-קסאם של חמאס. כאמור, חקירה זו הובלה על ידי אגף החקירות הפליליות של מס הכנסה האמריקאי, ובביזור כוחות מיומן, יחד עם ה-FBI והסוכנות לביטחון המולדת.
כאמור, מדובר על אחד מכמה מקרים שבהם מס הכנסה האמריקאי היה מעורב בחקירות של ה-FBI, מינהל אכיפת הסמים (DEA) והסוכנות לביטחון המולדת. אין עוררין שמעורבות רשות המסים במקרים אלה הכרחית, מפני שהיא הופכת יותר ויותר מתוחכמת בשימוש שלה בכלי מעקב בלוקצ'יין של ביטקוין.
ראוי להדגיש שגדודי אל-קסאם התפארו בכך שלא ניתן לאתר תרומות ביטקוין. "אתרי האינטרנט שלהם הציעו הנחיות וידאו כיצד לבצע תרומות אנונימיות, בין השאר על ידי שימוש בכתובות ביטקוין ייחודיות שנוצרו עבור כל תורם בנפרד. בדיעבד, התברר להם שתרומות אלה כלל לא היו אנונימיות.
■ לא אנונימי
בהתחשב בתרחיש המקרה, וכנאמר על ידי מפתחי בלוקצ'יין רבים ומקורבים בתעשייה אשר אומרים במשך שנים: האמונה הרווחת שעסקאות בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים הם אנונימיים היא שגויה. על אף, הם בדויים כלומר, בעוד שזהות השולח והמקבל של התשלומים הללו מוסתרת מאחורי קודי המפתח הפרטיים המשמשים להעברת מטבעות קריפטוגרפיים, קל לעקוב אחרי שרשרת העסקאות בפועל של רוב הבלוקצ'יין הגדולים, כולל ביטקוין ו-Ethereum, ולפיכך, ההיסטוריה של עסקאות יכולה להיראות על ידי כל אחד. מגוון התרחישים האפשריים בהליך לכידה זה דורש שיקולים ספציפיים עבור כל אחד מהם. עם זאת, זו הסיבה שבלוקצ'יין שימושי לניהול שרשרת אספקה; בהתבסס על שהמעקב אחריו הוא פשוט מאד.
לעומת זאת, פריצת חומת ההצפנה המחברת את הנכסים הדיגיטליים לבעליהם היא הרבה יותר קשה, אך ניתנת לביצוע. אם כך, "ניתוח בלוקצ'יין מאפשר חקירה נוספת של מסעות התרומות שקבוצות טרור מנהלות ברשתות החברתיות. כמו גם, הרשתות הפיננסיות הגדולות יותר שמאפשרות את פעילותן" משמע, בפרשת ארגון החמאס. זאת ועוד, בעיקר בשל שהשימוש בביטקוין כמטבע אמיתי מחד גיסא, ניתן לטעון כי עדיין סוג של רעיון. מאידך גיסא, ניתן לומר לא מציאותי – מכאן משתמע שהעברת הערך מביטקוין למזומן נזיל, הוא חור שחוקרים יכולים להשתמש בו. כיום, נתונים דיגיטליים הם נדבך בסיסי קל לאיתור עבור רוב סוכנויות אכיפת החוק.
לסיכום, מסתבר שמה שעומד מאחורי השינוי בטרמינולוגיה המשמשת גם בקריאות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים זאת ועוד, כדי להיות מסוגלים לזהות לקוחות בפני רשויות אכיפת החוק כפי שקורה בשנתיים האחרונות. איסור הלבנת הון (AML) נותר ללא שינוי. אין ספק שהוחלפה באיתוניזמה חדשה אף, מחמירה יותר נגד מימון הטרור.
הפניות:
https://www-pymnts-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.pymnts.com/news/security-and-risk/2022/pymnts-crypto-crime-series-india-hacking-case-bitcoin-trail-leads-hamas/amp
לפני שלוש שנים נפרץ בהודו ארנק דיגיטלי של משקיע במטבעות קריפטוגרפיים, ומסתבר שנגנבו לו יותר מחצי מיליון דולר בביטקוין. לאחרונה משטרת דלהי חשפה כי הכספים הגנובים עשו את דרכם לחמאס.
כמו כן, בעקבות חקירה ממוקדת חוצה יבשות, ועם יחידות מיוחדות משתמע מכך שמטבעות הקריפטו הגנובים "נותבו דרך ארנקים פרטיים שונים לפני שנחתו לבסוף עם אלה שנמצאים בשימוש ומופעלים בעזה על ידי גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס - הידועה גם ברחבי העולם בזכות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים שנגנבו ונתרמו למימון טרור".
זאת ועוד, הכספים של גדודי אל-קסאם היו חלק ממטמון גדול יותר של קריפטו שנתפס גם על ידי המודיעין הישראלי בשנה שעברה, מאחר שארה"ב הגדירה אותם כארגון טרור. וכן, נאמר בדוח נפרד ש"הגילויים הותירו את סוכנויות הביטחון ההודיות מבוהלות מכיוון שמשמעות הדבר היא שהכסף הגזול שימש למימון טרור עולמי".
בנוסף לאמור לעיל, סוכנים מיוחדים ביחידת פשעי הסייבר של מס הכנסה האמריקאי עובדים כדי לפענח את הרשתות הפיננסיות הללו. באוגוסט 2020, משרד המשפטים האמריקאי הצליח לאתר ולתפוס יותר ממיליון דולר בקריפטו מאתר אינטרנט שאוסף כספים עבור גדודי אל-קסאם של חמאס. כאמור, חקירה זו הובלה על ידי אגף החקירות הפליליות של מס הכנסה האמריקאי, ובביזור כוחות מיומן, יחד עם ה-FBI והסוכנות לביטחון המולדת.
כאמור, מדובר על אחד מכמה מקרים שבהם מס הכנסה האמריקאי היה מעורב בחקירות של ה-FBI, מינהל אכיפת הסמים (DEA) והסוכנות לביטחון המולדת. אין עוררין שמעורבות רשות המסים במקרים אלה הכרחית, מפני שהיא הופכת יותר ויותר מתוחכמת בשימוש שלה בכלי מעקב בלוקצ'יין של ביטקוין.
ראוי להדגיש שגדודי אל-קסאם התפארו בכך שלא ניתן לאתר תרומות ביטקוין. "אתרי האינטרנט שלהם הציעו הנחיות וידאו כיצד לבצע תרומות אנונימיות, בין השאר על ידי שימוש בכתובות ביטקוין ייחודיות שנוצרו עבור כל תורם בנפרד. בדיעבד, התברר להם שתרומות אלה כלל לא היו אנונימיות.
■ לא אנונימי
בהתחשב בתרחיש המקרה, וכנאמר על ידי מפתחי בלוקצ'יין רבים ומקורבים בתעשייה אשר אומרים במשך שנים: האמונה הרווחת שעסקאות בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים הם אנונימיים היא שגויה. על אף, הם בדויים כלומר, בעוד שזהות השולח והמקבל של התשלומים הללו מוסתרת מאחורי קודי המפתח הפרטיים המשמשים להעברת מטבעות קריפטוגרפיים, קל לעקוב אחרי שרשרת העסקאות בפועל של רוב הבלוקצ'יין הגדולים, כולל ביטקוין ו-Ethereum, ולפיכך, ההיסטוריה של עסקאות יכולה להיראות על ידי כל אחד. מגוון התרחישים האפשריים בהליך לכידה זה דורש שיקולים ספציפיים עבור כל אחד מהם. עם זאת, זו הסיבה שבלוקצ'יין שימושי לניהול שרשרת אספקה; בהתבסס על שהמעקב אחריו הוא פשוט מאד.
לעומת זאת, פריצת חומת ההצפנה המחברת את הנכסים הדיגיטליים לבעליהם היא הרבה יותר קשה, אך ניתנת לביצוע. אם כך, "ניתוח בלוקצ'יין מאפשר חקירה נוספת של מסעות התרומות שקבוצות טרור מנהלות ברשתות החברתיות. כמו גם, הרשתות הפיננסיות הגדולות יותר שמאפשרות את פעילותן" משמע, בפרשת ארגון החמאס. זאת ועוד, בעיקר בשל שהשימוש בביטקוין כמטבע אמיתי מחד גיסא, ניתן לטעון כי עדיין סוג של רעיון. מאידך גיסא, ניתן לומר לא מציאותי – מכאן משתמע שהעברת הערך מביטקוין למזומן נזיל, הוא חור שחוקרים יכולים להשתמש בו. כיום, נתונים דיגיטליים הם נדבך בסיסי קל לאיתור עבור רוב סוכנויות אכיפת החוק.
לסיכום, מסתבר שמה שעומד מאחורי השינוי בטרמינולוגיה המשמשת גם בקריאות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים זאת ועוד, כדי להיות מסוגלים לזהות לקוחות בפני רשויות אכיפת החוק כפי שקורה בשנתיים האחרונות. איסור הלבנת הון (AML) נותר ללא שינוי. אין ספק שהוחלפה באיתוניזמה חדשה אף, מחמירה יותר נגד מימון הטרור.
הפניות:
https://www-pymnts-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.pymnts.com/news/security-and-risk/2022/pymnts-crypto-crime-series-india-hacking-case-bitcoin-trail-leads-hamas/amp
■ פשעי קריפטו: טרור סייבר, שינוי בטרמינולוגיה, שביל הביטקוין שמוביל את המודיעין הישראלי והאמריקאים אל ארגון החמאס.
לפני שלוש שנים נפרץ בהודו ארנק דיגיטלי של משקיע במטבעות קריפטוגרפיים, ומסתבר שנגנבו לו יותר מחצי מיליון דולר בביטקוין. לאחרונה משטרת דלהי חשפה כי הכספים הגנובים עשו את דרכם לחמאס.
כמו כן, בעקבות חקירה ממוקדת חוצה יבשות, ועם יחידות מיוחדות משתמע מכך שמטבעות הקריפטו הגנובים "נותבו דרך ארנקים פרטיים שונים לפני שנחתו לבסוף עם אלה שנמצאים בשימוש ומופעלים בעזה על ידי גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס - הידועה גם ברחבי העולם בזכות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים שנגנבו ונתרמו למימון טרור".
זאת ועוד, הכספים של גדודי אל-קסאם היו חלק ממטמון גדול יותר של קריפטו שנתפס גם על ידי המודיעין הישראלי בשנה שעברה, מאחר שארה"ב הגדירה אותם כארגון טרור. וכן, נאמר בדוח נפרד ש"הגילויים הותירו את סוכנויות הביטחון ההודיות מבוהלות מכיוון שמשמעות הדבר היא שהכסף הגזול שימש למימון טרור עולמי".
בנוסף לאמור לעיל, סוכנים מיוחדים ביחידת פשעי הסייבר של מס הכנסה האמריקאי עובדים כדי לפענח את הרשתות הפיננסיות הללו. באוגוסט 2020, משרד המשפטים האמריקאי הצליח לאתר ולתפוס יותר ממיליון דולר בקריפטו מאתר אינטרנט שאוסף כספים עבור גדודי אל-קסאם של חמאס. כאמור, חקירה זו הובלה על ידי אגף החקירות הפליליות של מס הכנסה האמריקאי, ובביזור כוחות מיומן, יחד עם ה-FBI והסוכנות לביטחון המולדת.
כאמור, מדובר על אחד מכמה מקרים שבהם מס הכנסה האמריקאי היה מעורב בחקירות של ה-FBI, מינהל אכיפת הסמים (DEA) והסוכנות לביטחון המולדת. אין עוררין שמעורבות רשות המסים במקרים אלה הכרחית, מפני שהיא הופכת יותר ויותר מתוחכמת בשימוש שלה בכלי מעקב בלוקצ'יין של ביטקוין.
ראוי להדגיש שגדודי אל-קסאם התפארו בכך שלא ניתן לאתר תרומות ביטקוין. "אתרי האינטרנט שלהם הציעו הנחיות וידאו כיצד לבצע תרומות אנונימיות, בין השאר על ידי שימוש בכתובות ביטקוין ייחודיות שנוצרו עבור כל תורם בנפרד. בדיעבד, התברר להם שתרומות אלה כלל לא היו אנונימיות.
■ לא אנונימי
בהתחשב בתרחיש המקרה, וכנאמר על ידי מפתחי בלוקצ'יין רבים ומקורבים בתעשייה אשר אומרים במשך שנים: האמונה הרווחת שעסקאות בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים הם אנונימיים היא שגויה. על אף, הם בדויים כלומר, בעוד שזהות השולח והמקבל של התשלומים הללו מוסתרת מאחורי קודי המפתח הפרטיים המשמשים להעברת מטבעות קריפטוגרפיים, קל לעקוב אחרי שרשרת העסקאות בפועל של רוב הבלוקצ'יין הגדולים, כולל ביטקוין ו-Ethereum, ולפיכך, ההיסטוריה של עסקאות יכולה להיראות על ידי כל אחד. מגוון התרחישים האפשריים בהליך לכידה זה דורש שיקולים ספציפיים עבור כל אחד מהם. עם זאת, זו הסיבה שבלוקצ'יין שימושי לניהול שרשרת אספקה; בהתבסס על שהמעקב אחריו הוא פשוט מאד.
לעומת זאת, פריצת חומת ההצפנה המחברת את הנכסים הדיגיטליים לבעליהם היא הרבה יותר קשה, אך ניתנת לביצוע. אם כך, "ניתוח בלוקצ'יין מאפשר חקירה נוספת של מסעות התרומות שקבוצות טרור מנהלות ברשתות החברתיות. כמו גם, הרשתות הפיננסיות הגדולות יותר שמאפשרות את פעילותן" משמע, בפרשת ארגון החמאס. זאת ועוד, בעיקר בשל שהשימוש בביטקוין כמטבע אמיתי מחד גיסא, ניתן לטעון כי עדיין סוג של רעיון. מאידך גיסא, ניתן לומר לא מציאותי – מכאן משתמע שהעברת הערך מביטקוין למזומן נזיל, הוא חור שחוקרים יכולים להשתמש בו. כיום, נתונים דיגיטליים הם נדבך בסיסי קל לאיתור עבור רוב סוכנויות אכיפת החוק.
לסיכום, מסתבר שמה שעומד מאחורי השינוי בטרמינולוגיה המשמשת גם בקריאות לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים זאת ועוד, כדי להיות מסוגלים לזהות לקוחות בפני רשויות אכיפת החוק כפי שקורה בשנתיים האחרונות. איסור הלבנת הון (AML) נותר ללא שינוי. אין ספק שהוחלפה באיתוניזמה חדשה אף, מחמירה יותר נגד מימון הטרור.
הפניות:
https://www-pymnts-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.pymnts.com/news/security-and-risk/2022/pymnts-crypto-crime-series-india-hacking-case-bitcoin-trail-leads-hamas/amp
English
French
Portuguese
Deutsch
Turkish
Dutch
Italiano
Russian
Romaian
Portuguese (Brazil)
Greek
Hebrew